Den tidligere ledelsen i Banco de Valencia havner mest sannsynlig under etterforskning etter at det er avslørt irregulære forhold i styringen av banken. Allerede i november forelå det mistanker om straffbare forhold i bankens ledelse. Gjennomgåelsen av bankens regnskaper bekrefter mistankene.
Staten, gjennom stabiliseringsfondet for banker (FROB), overtok styringen av en insolvent Banco de Valencia i november i fjor. Banken fikk da et tilskudd på 1 milliard euro og en kredittlinje på 2 milliarder, etter å ha lånt ut for mye penger til prosjekter i byggebransjen.

