Spanske Manuel Echeverría er en av de største internasjonale kapitalforvalterne som er tiltalt i den såkalte Madoff-skandalen.  Echeverría var øverste sjef i hegdefondet Optimal Investment Management med base i Genève. Fondet eies av storbanken Santander. Påtalemyndighetene i Sveits etterforsker flere hegdefond og andre investeringsselskaper som har plassert penger i Madoff systemet.

Spanske Manuel Echeverría er en av de største internasjonale kapitalforvalterne som er tiltalt i den såkalte Madoff-skandalen.  Echeverría var øverste sjef i hegdefondet Optimal Investment Management med base i Genève. Fondet eies av storbanken Santander. Påtalemyndighetene i Sveits etterforsker flere hegdefond og andre investeringsselskaper som har plassert penger i Madoff systemet.

Den spanske banken har innrømmet å ha investert 2,33 milliarder euro av kundenes penger i Madoffs pyramideaktige nettverk. Pengene var overført til Madoff via Optimal Investment Management.

Tidligere i år tilbydde Santander å betale en erstatning på til sammen 1,38 milliarder euro til sine kunder for å dekke deres tap. 93 % av kundene skal angivelig ha akseptert tilbudet.

En sveitsisk kapitalforvalter skal ha gått til sivilt søksmål mot Echeverría og Santander etter å ha tapt store penger på investeringer han angivelig skal ha blitt anbefalt av Optimal Investment Management.

Etterforskningen mot det Santandereide hegdefondet kom i gang etter at investeringsselskapet Geneva partners innleverte en anmeldelse. Echeverría har så langt avvist alle anklager om at han skal ha begått lovbrudd.