Spansk politi gikk fredag 3. juni til aksjon mot Banco Santanders kontorer i Madrid. Forholdet inngår i en eldre sak om mulig hvitvasking av penger for flere milliarder euro gjennom britiske HSBC bank i Sveits, den såkalte Falciani-saken.

Hervé Falciani står bak historiens største avsløring av kontoer i Sveits da han i 2008 startet prosessen med å lekke informasjon om mer enn 130.000 kunder som det ble mistenkt drev skatteunndragelse og hvitvasking av penger. På listen skal det ha vært rundt 600 spanske navn, knyttet til nærmere 6 milliarder euro. Blant de spanske navnene finnes angivelig flere medlemmer av familien Botín som i alle år har styrt Banco Santander.

Les også: 3,3 mrd. i overskudd etter ni måneder