Kausjonsbeløp satt til rekordhøye 50 millioner euro

0
85

Gerardo Díaz Ferrán og Ángel De Cabo ble onsdag 5. desember fengslet i Madrid. Det to forretningsmennene er tiltalt i bedragerisaken kjent som Operación Crucero. Kausjonsbeløpene ble satt til henholdsvis 30 og 50 millioner euro, det høyeste i spansk historie.

Díaz Ferrán er beskyldt for, i 2010, å ha jukset med salget av turoperatørfimaet Marsans til firmaet Possibilitum Business, der valensianske De Cabo var administrerende direktør.

Gerardo Díaz Ferrán og Ángel De Cabo ble onsdag 5. desember fengslet i Madrid. Det to forretningsmennene er tiltalt i bedragerisaken kjent som Operación Crucero. Kausjonsbeløpene ble satt til henholdsvis 30 og 50 millioner euro, det høyeste i spansk historie.

Díaz Ferrán er beskyldt for, i 2010, å ha jukset med salget av turoperatørfimaet Marsans til firmaet Possibilitum Business, der valensianske De Cabo var administrerende direktør.

Díaz Ferrán og De Cabo skal ha ført firmaets kreditorer bak lyset og inngått en hemmelig avtale om å tømme selskapet for verdier. Rundt 50 millioner euro skal ha blitt plassert på forskjellige kontoer i utlandet. De to skal også ha drevet hvitvasking av penger gjennom andre firmaer og investeringsprosjekter.

Díaz Ferrán, som var president i den spanske næringslivsorganisasjonen Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) mellom 2007-2010, ble sammen med De Cabo og syv andre mistenkte i saken arrestert i Madrid mandag.  

Under fengslingsmøtet skal han ha hevdet sin uskyld og ment at den ansvarlige for de aktuelle transaksjonene var hans tidligere partner og kollega, den nå avdøde Gonzalo Pascual.

Han skal også ha nektet for å være i besittelse av penger eller verdier av særlig betydning. Politiet skal senere ha funnet 150.000 euro i kontanter og en kilo gull i leiligheten hans.

I følge opplysninger fra konkursboet til Díaz Ferrán skylder den fengslede forretningsmannen sine kreditorer rundt 419 millioner euro. Listen består i følge avisen El País av 19 banker og 28 firmaer.

Blant de største kreditorene finner man de store bankene som den spanske stat i løpet av 2011 og 2012 måtte overta på grunn av likviditetsproblemer, slik som Bankia, CAM og Novacaixa Galicia.

Også en tredje person, med nær tilknytning til De Cabo, Iván Losada, er varetektsfengslet med kausjon satt til 30 millioner euro.