CAM-ledere mistenkes for grovt underslag

Publisert

Underslag, forfalskning, hvitvasking og skattesvik, slik lyder anklagen mot eksdirektør i Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, og tidligere ansvarlig for eiendomsprosjekter Daniel Gil.

Representanter for statens fond for restrukturering av banksektoren, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), mistenker López Abad og Gil for urettmessig å ha beriket seg på kundenes sparepenger ved blant annet kjøp og salg av eiendom i Mexico og Den dominikanske republikk.

Underslag, forfalskning, hvitvasking og skattesvik, slik lyder anklagen mot eksdirektør i Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, og tidligere ansvarlig for eiendomsprosjekter Daniel Gil.

Representanter for statens fond for restrukturering av banksektoren, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), mistenker López Abad og Gil for urettmessig å ha beriket seg på kundenes sparepenger ved blant annet kjøp og salg av eiendom i Mexico og Den dominikanske republikk.

I følge FROB skal firmaet Valfensal ha blitt brukt som et mellomledd for disposisjonene. Majoriteten av aksjene i dette firmaet eies av to forretningsmenn fra Alicante, som eksdirektøren i CAM skal ha hatt nære relasjoner til.

I tillegg skal en bankfilial i Caja Tenedora de Inversiones y Participaciones, ha blitt brukt av eksdirektøren og Gil til å foreta operasjoner utenfor rekkevidde av CAMs kontrollmekanismer.

Anklagen mot de to er nå levert til den nasjonale domstolen som vil avgjøre om det er grunnlag for å ta ut tiltale. I følge FROB er måten de to har gått frem på helt uforståelig ut fra vanlige kriterier for fondsforvaltning. Dersom man derimot ser på handlingene som disposisjoner de to har gjort for å berike seg selv, gir bildet mening.

Av Ole C. Glad
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter