Guardia Civil i Torrevieja har arrestert en mann og en kvinne, som er et par, som mistenkte for 49 tilfeller av svindel og fire tilfeller av identitetstyveri. Begge var på rømmen fra tidligere forhold og hadde samlet opp over 60 saker mot seg, for det meste arrestordrer, utstedt av domstoler over hele Spania. Retten i Torrevieja, som har tatt saken, har besluttet å fengsle de arresterte.

I begynnelsen av april oppdaget Equipo Roca de la Compañía de Torrevieja en uvanlig økning i antall anmeldelser knyttet til svindel med boligutleie av ofre fra forskjellige provinser. Alle hadde samme mønster: kontantuttakene ble gjort i minibanker i Torrevieja.

Annonserte leieboliger på nettet

Politiet identifiserte en «perfekt definert» modus operandi, ifølge kommunikasjonsavdelingen til politiet i Alicante. De arresterte svarte på annonser fra personer som søkte leieboliger gjennom ulike nettplattformer. Deretter tilbød de ikke-eksisterende eiendommer til priser under markedsverdien og ba ofrene om personlig dokumentasjon. Med denne informasjonen sendte de falske kontrakter og bilder av påståtte eiere, som i virkeligheten var identiteter til tidligere ofre som hadde blitt identitetstyveriet.
Kontantuttak

«Når de hadde vunnet deres tillit, veiledet de ofrene til å foreta betalingen ved hjelp av koder for kontantuttak uten kort, generert fra deres nettbank», opplyser de samme kildene. Med disse kodene fikk svindlerne «umiddelbart» pengene i minibanker.

Politiet identifiserte de mistenkte gjerningspersonene: en 36 år gammel mann og en 44 år gammel kvinne, bosatt i Torrevieja siden 2022 og involvert i denne typen svindel siden minst 2015. Paret brukte ofrenes personopplysninger til å kontakte nye ofre og registrere mange forhåndsbetalte telefonlinjer, og aktiverte opptil seks linjer i samme persons navn på få dager.