I alt 14 personer er arrestert etter en felles etterforskning mellom det spanske nasjonale politiet og Europol. Tre av dem er blant de mest høytstående medlemmene av den russiske kriminelle organisasjonen.

Det spanske nasjonale politiet og Europol har gjennomført en stor felles aksjon mot den russiske mafiaen som har ført til arrestasjonen av 14 personer. Etterforskningen som førte til razziaen, gikk ut på å finne ut hvordan de fikk tak i mellom 2 % og 3 % av beløpene som ble hvitvasket i en «multinasjonal hvitvaskingsoperasjon» som involverte flere kriminelle organisasjoner. Disse inkluderte grupper fra Nederland og Belgia, Albania, Serbia, Armenia, Kina, Ukraina og Colombia.

Ifølge det nasjonale politiet ble det gjennomført ni razziaer og ransakinger i Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coin og Ayamonte, samt i den portugisiske hovedstaden Lisboa. Det ble beslaglagt over 9 millioner euro, krypterte mobiltelefoner, kryptovalutaer, flere dokumenter og organisasjonens eiendommer, blant annet.

I Spania hadde organisasjonen flere forskjellige kontorer eller hovedkvarterer. Hvert av dem ble drevet av en «kasserer» som daglig leverte og mottok kontanter, noen ganger på opptil 300 000 euro.

Lydisolert rom for å telle kontanter

Hver kasserer hadde en safe og en seddeldisk, som ble oppbevart i et lydisolert rom slik at den karakteristiske støyen fra disken ikke kunne høres utenfra.

Etterforskningen varte i to år før razziaen. Blant de 14 arresterte er tre av nettverkets mest høytstående medlemmer. De er alle varetektsfengslet og sitter i varetekt etter begjæring fra en domstol i Madrid i påvente av rettssak. Etterforskerne opplyser også at flere arrestasjoner kan bli foretatt i fremtiden.

På grunn av etterforskningens «store betydning» og de tilsynelatende forbindelsene mellom de arresterte og flere kriminelle organisasjoner, ble en ekspert fra Europol sendt til Spania for å analysere innholdet i de krypterte telefonene.

Under etterforskningen ble det også oppdaget at nettverket var i konflikt med den armenske mafiaen. Denne organisasjonen hadde forsøkt å rane en minibank som var kontrollert av den russiske organisasjonen, men mislyktes på grunn av en rekke sikkerhetstiltak. Denne hendelsen skal ha ført til et møte mellom dem i Spania, der målet var å forhindre at konflikten eskalerte.