De to, en mann og en kvinne, skal ha underslått penger fra konkursboet til et shippingselskap i Norge. Politiet i Alicante opplyser at de skal ha «vasket» 11.5 Millioner Euro. Deler av beløpet ble gjemt fra norske skattemyndigheter gjennom boligkjøp på Costa Blanca.

Politiet har etterforsket de to siden 2019 og brukt likningsdata helt fra 2003. De skal over tid ha kjøpt eiendom i Spania gjennom selskaper i Norge, Panama og Spania. Spansk politi har frosset syv bankkontoer i saken.

En spansk skatte-advokat er også siktet i saken.